T5 - Indo para sua consulta de RV
Indo para sua consulta de RV
Definindo seu primeiro compromisso de reunião de RV:
● Acesse o site SafeLink, registre-se, responda a algumas perguntas de múltipla escolha sobre você derivadas de registros públicos e você receberá seu 800# para ligar
● Ligue para o 800#, dê a eles seu CEP preferido (de preferência, não muito perto de você) - Diga a eles se você tem títulos Zim ou moeda ou ambos. Não lhes diga valores.
● Você será transferido para o centro apropriado para esse CEP
● Marque seu horário (a menos que você precise de um horário em que alguém venha até você)
● SOLICITE UM SUPERVISOR:
1- Se você precisar de consultas consecutivas (pergunte como eles preferem que essas providências sejam concluídas),
2- Se você for um cidadão americano fora dos EUA, ou
3- Se você tiver algum circunstâncias,
4- faça qualquer pergunta específica que você tenha, como quais Bancos estarão lá, e se alguma Sociedade Gestora de Confiança ou Banco Privado estará lá.
SE VOCÊ PRETENDE TRAZER ALGUÉM COM VOCÊ --- PERGUNTE agora. NÃO MAIS DE 2 PESSOAS POR AGENDAMENTO.
● Anote a hora e o local do seu compromisso e siga todas as instruções fornecidas na ligação. Preparação e documentos necessários
● Qualquer um desses documentos pode ser manuscrito, se necessário, mas esse não é o método preferido
● Leia o documento FINAL DE RESGATE DE ZIM E PROCESSO DE CÂMBIO DE MOEDA
● Folha de informações do cliente (preencher e tirar duas cópias) Uma para o banco de câmbio e uma extra
● Folha de informações de verificação de antecedentes (imprima e tire uma cópia)
● Modelo de Programa de Resgate ZIM (se aplicável) (preencha e imprima 2 cópias para deixar)
● APRESENTAÇÃO DE RESGATE ZIM 'PONTOS DE CONVERSA' (se aplicável) (visão geral do projeto opcional)
● Modelo Final de Projeto Dong e Dinar (somente se aplicável) (preencher e imprimir 2 cópias para deixar)
● Amostra de Declaração de Fato - Imprima um em branco (para ser usado apenas SE você discutir/concordar com coisas NÃO documentadas de outra forma e isso permitirá que sua equipe revise todos os acordos assinados em até 31 dias)
● Solicitação - Personal Banking Assistant - Imprima um em branco (para ajudá-lo a estender o tempo para concordar com valores e vários itens com os quais você pode precisar de ajuda)
● Seu documento de Confiança Revogável (com firma reconhecida antes de sua nomeação)
A. Traga cópia completa (SEM HORÁRIOS) e 3 cópias das páginas de assinatura para o pessoal do centro
● Sua Certificação de Confiança (autenticada antes de sua nomeação)
A. 3 cópias do certificado de confiança para o pessoal do centro (todas as páginas)
● Folhas de contagem de moedas individuais (preencha e imprima duas para cada moeda e quaisquer títulos)
● Por tipo de título ou tipo de moeda Formulário para verificação de moeda/ZIM (preencher Data e as primeiras 4 linhas de Trust e Trustee Info)
A. Eles solicitam informações sobre Truste e Trustee, que podem não ser aplicáveis fora dos EUA. B. Para residentes fora dos EUA ou do Canadá, basta riscar Trust e Trustee e colocar seu nome
● Formulário de Benefícios Bancários e Concierge
● Adendo ao NDA (Exclusões) (se aplicável)
● Procuração (se aplicável)
● Lista de necessidades imediatas e orçamento de 6 meses (se aplicável)
● Folha de Documentação de Contas Bancárias para novas contas que serão abertas - imprimir em branco